Δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων φέρονται να διακινήθηκαν μέσω της Binance προς δίκτυα που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης, ακόμη και μετά τη συμφωνία του ανταλλακτηρίου με τις αμερικανικές αρχές για παραβιάσεις κανόνων κατά του ξεπλύματος χρημάτων. Αυτό αποκαλύπτει μεγάλη έρευνα της Wall Street Journal, η οποία επικαλείται εσωτερικές εκθέσεις συμμόρφωσης της Binance, στοιχεία Blockchain, ξένες υπηρεσίες ασφαλείας και μη δημόσια έγγραφα.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Ιρανός επιχειρηματίας Μπαμπάκ Ζαντζανί, γνωστός ως ένας από τους βασικούς «διακινητές» του ιρανικού καθεστώτος για την παράκαμψη δυτικών κυρώσεων. Ο Ζαντζανί, που αυτοχαρακτηρίζεται «operator against sanctions», είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο των ΗΠΑ από το 2013, όταν κατηγορήθηκε ότι βοήθησε την Τεχεράνη να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ξένων τραπεζών.
Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι μέσω της εταιρείας crypto Zedcex και λογαριασμών στη Binance διακινήθηκαν περίπου 850 εκατ. δολάρια σε διάστημα δύο ετών — κυρίως μέσω ενός και μόνο λογαριασμού. Σύμφωνα με τις εσωτερικές αναφορές της Binance, οι ερευνητές συμμόρφωσης είχαν εντοπίσει ότι λογαριασμοί συγγενών και συνεργατών του Ζαντζανί συνδέονταν μεταξύ τους μέσω των ίδιων συσκευών πρόσβασης, στοιχείο που θεωρήθηκε ένδειξη οργανωμένου δικτύου παράκαμψης κυρώσεων. Παρά τις επανειλημμένες εσωτερικές προειδοποιήσεις, βασικοί λογαριασμοί φέρονται να παρέμειναν ενεργοί επί μήνες.
Οι αμερικανικές και ξένες υπηρεσίες ασφαλείας θεωρούν ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων κατέληγε σε δίκτυα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), τον πανίσχυρο στρατιωτικό και οικονομικό μηχανισμό του Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης στηρίζουν, μεταξύ άλλων, τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τη Χαμάς και τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.
Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικό χρηματοπιστωτικό δίκτυο για να παρακάμπτονται οι διεθνείς κυρώσεις και οι περιορισμοί στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Ξένοι αξιωματούχοι που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας δήλωσαν ότι εντόπισαν ροές χρημάτων μέσω Binance προς ιρανικές οντότητες ακόμη και μέσα στον Μάιο του 2026.
Η Wall Street Journal συνδέει μεγάλο μέρος αυτών των χρηματοροών με τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου προς την Κίνα. Οι πληρωμές από Κινέζους αγοραστές περνούσαν μέσω σύνθετων crypto διαδρομών και στη συνέχεια κατέληγαν σε δίκτυα συνδεδεμένα με το ιρανικό καθεστώς. Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν φέρεται να μετέφερε περίπου 107 εκατ. δολάρια σε crypto μέσω Binance, ενώ καταγράφηκαν περίπου 260 εκατ. δολάρια σε απευθείας συναλλαγές μεταξύ Binance και πορτοφολιών που συνδέονται με τρομοκρατικά δίκτυα ή κυρώσεις. Επιπλέον, 218 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν το 2023 προς ιρανικό κρατικό χρηματοδοτικό δίκτυο μέσω wallet που είχε λάβει χρήματα από τη Binance.
Η Binance απέρριψε τα δημοσιεύματα, δηλώνοντας ότι «δεν επιτρέπει συναλλαγές με πρόσωπα ή wallets που βρίσκονται υπό κυρώσεις» και ότι διαθέτει πλέον «μηδενική ανοχή σε παράνομες δραστηριότητες». Η εταιρεία υποστήριξε ότι από το 2024 έχει δημιουργήσει ένα από τα ισχυρότερα συστήματα συμμόρφωσης στον χώρο των crypto, περιορίζοντας σχεδόν στο μηδέν την έκθεση σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με την WSJ, αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν εάν η Binance συνέχισε να διευκολύνει έμμεσα συναλλαγές που σχετίζονται με το Ιράν ακόμη και μετά τον ιστορικό διακανονισμό του 2023.
Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν τις οικονομικές «ανάσες» του Ιράν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη στρέφεται ολοένα και περισσότερο στα crypto λόγω των διεθνών κυρώσεων και της αποκοπής από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.