Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζεται με διεθνείς διαδικτυακές απάτες. Αυτή η εκτενής επιχείρηση αποκάλυψε ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο απάτης και ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και οι χρηματοοικονομικοί ρυθμιστές αποκάλυψαν συντονισμένες ενέργειες μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ), του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, στοχεύοντας σε έναν καμποτζιανό όμιλο γνωστό ως Prince Holding Group και τον πρόεδρό του, Chen Zhi, γνωστός και ως Vincent.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που αποκαλύφθηκαν στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, οι αμερικανικές αρχές επιδιώκουν την κατάσχεση 127.000 Bitcoin που κατέχονται σε πορτοφόλια συνδεδεμένα με τον Chen και τους συνεργάτες του. Το DOJ περιέγραψε το δίκτυο ως μία από τις πιο εξελιγμένες διασυνοριακές απάτες στην Ασία, με δισεκατομμύρια να ξεπλένονται μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, εξορυκτικών δραστηριοτήτων και κρυπτονομισματικών ανταλλαγών παγκοσμίως.
Ο Chen, 38 ετών, είναι Κινέζος επιχειρηματίας που έχει αποποιηθεί την υπηκοότητά του εδώ και χρόνια και ίδρυσε την Prince Holding Group το 2015. Επίσημα, η εταιρεία δραστηριοποιούνταν στον τομέα των ακινήτων, των χρηματοοικονομικών και της φιλοξενίας σε περισσότερες από 30 χώρες, αλλά οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι εξελίχθηκε σε μια εγκληματική επιχείρηση βασισμένη στην απάτη και την καταναγκαστική εργασία.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Prince Holding Group προσέφερε ψεύτικες θέσεις εργασίας σε χιλιάδες εργαζόμενους στην Καμπότζη, μόνο και μόνο για να τους παγιδεύσει σε αυστηρά φυλασσόμενους χώρους. Οι θύματα αναγκάζονταν να λειτουργούν απάτες "pig butchering", μια μορφή μακροχρόνιας διαδικτυακής απάτης όπου οι στόχοι προετοιμάζονται με την πάροδο του χρόνου πριν εξαπατηθούν να επενδύσουν σε ψεύτικες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων. Μόλις οι θύματα κατέθεταν χρήματα, οι ιστότοποι εξαφανίζονταν.
Οι αμερικανικές απώλειες από διαδικτυακές επενδυτικές απάτες έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας συνολικά τα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά αντιπροσωπεύουν ένα αποφασιστικό βήμα στην αντιμετώπιση της αύξησης των διαδικτυακών επενδυτικών απάτων που έχουν προκαλέσει πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικές απώλειες για τους Αμερικανούς.
Η έρευνα ρίχνει φως στη διαρκώς αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και της απάτης με βάση τα κρυπτονομίσματα στη Νοτιοανατολική Ασία. Ορισμένες ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην περιοχή, όπου τα θύματα παγιδεύονται σε επιχειρήσεις απάτης που στοχεύουν παγκόσμιους επενδυτές.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: