Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει προτείνει ένα σχέδιο αποζημίωσης για τα θύματα μιας επενδυτικής απάτης που προήλθε από την Κίνα, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει την πλειονότητα μιας περιουσίας σε Bitcoin αξίας 5 δισεκατομμυρίων λιρών (7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) που κατασχέθηκε από τους δράστες. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου ο Διευθυντής Δημόσιων Κατηγοριών ενημέρωσε τους δικηγόρους των θυμάτων για την πιθανότητα δημιουργίας ενός τέτοιου σχεδίου, αν και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται 61.000 Bitcoin, αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που κατασχέθηκαν από την αστυνομία το 2018 από συσκευές που βρέθηκαν σε μια έπαυλη στο Χάμπστεντ, βόρεια του Λονδίνου, και πλέον αντιπροσωπεύουν μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η υπόθεση έχει φέρει σε αντιπαράθεση τις βρετανικές αρχές με περίπου 130.000 Κινέζους επενδυτές που έχασαν χρήματα από την απάτη και υποστηρίζουν ότι το κράτος του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έπρεπε να επωφεληθεί από τις απώλειές τους.
Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, ήταν η εγκέφαλος μιας επενδυτικής απάτης στην Κίνα μεταξύ 2014 και 2017, που εξαπάτησε θύματα ύψους 43 δισεκατομμυρίων γιουάν (6 δισεκατομμύρια δολάρια). Έφυγε από την Κίνα αφού μετέτρεψε μεγάλο μέρος των χρημάτων των επενδυτών σε Bitcoin και εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ψεύτικη ταυτότητα. Η Qian και ο συνεργάτης της, Seng Hok Ling, παραδέχθηκαν την ενοχή τους για κατηγορίες ξεπλύματος χρημάτων τον περασμένο μήνα στο Δικαστήριο Southwark Crown στο Λονδίνο και αναμένονται οι ποινές τους τον Νοέμβριο.
Η αξία του Bitcoin έχει αυξηθεί δραματικά από την κατασχέση του 2018, ανεβαίνοντας από περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια τότε σε περίπου 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα. Οι βρετανικές αρχές πρόσφατα απέκτησαν πρόσβαση σε επιπλέον κρυπτονομισματικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 67 εκατομμυρίων λιρών, αφού η Qian αποκάλυψε κωδικούς πρόσβασης και κωδικούς για ένα λογιστικό βιβλίο και δύο πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.
Ο Evans, δικηγόρος της Crown Prosecution Service, δήλωσε στο δικαστήριο ότι το προτεινόμενο σχέδιο αποζημίωσης θα παρέχει "κατάλληλη προστασία" για τα θύματα. Η CPS ανέφερε ότι διατηρούσε καθ' όλη τη διάρκεια των νομικών διαδικασιών την πρόθεση να ζητήσει μια πολιτική απόφαση αποκατάστασης για να αποζημιώσει τα θύματα για τις χαμένες επενδύσεις τους, εφόσον δεν έχουν αποζημιωθεί αλλιώς. Ωστόσο, οι δικηγόροι των θυμάτων αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στην απόδειξη άμεσων συνδέσεων μεταξύ των επενδύσεων των πελατών τους και των κατασχεθέντων νομισμάτων.
Οι νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι τα θύματα είναι απίθανο να ανακτήσουν την εκτιμώμενη αξία του Bitcoin, καθώς τα δικαστήρια συνήθως επικεντρώνονται στην επιστροφή των αρχικών ποσών και λογικών τόκων, παρά σε κερδοσκοπικές αυξήσεις. Οι Bitcoin κατασχέσεις έχουν προσελκύσει την προσοχή των αξιωματούχων του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν τα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Υπουργό Οικονομικών Rachel Reeves να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, το οποίο εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και 30 δισεκατομμύρια λίρες μέχρι το 2029.
Ωστόσο, άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η κατάσχεση είναι πιθανό να υποβληθεί σε παρατεταμένες νομικές μάχες που μπορεί να διαρκέσουν μέχρι το 2027. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ενημερωθεί ότι δεν μπορεί να συμπεριλάβει τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς του, καθώς το Γραφείο Υπευθυνότητας του Προϋπολογισμού δεν υπολογίζει τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων στις προβλέψεις του.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τη ρύθμιση και την επιβολή των κρυπτονομισμάτων σε διασυνοριακές περιπτώσεις απάτης, με επιπτώσεις για το πώς οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται τα κατασχεμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Μια πολιτική υπόθεση αποκατάστασης που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 θα καθορίσει την τελική κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, με τις διαδικασίες να προγραμματίζονται να συνεχιστούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2026. Το αποτέλεσμα αναμένεται να καθορίσει προηγούμενα για τη διεθνή συνεργασία σε υποθέσεις χρηματοοικονομικού εγκλήματος που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα και μπορεί να επηρεάσει το πώς άλλες δικαιοδοσίες προσεγγίζουν παρόμοιες κατασχέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες πηγές: Financial Times και Gov.uk.