Η ψηφιακή πορτοφόλι LuBian, που συνδέεται με την κινεζική πισίνα εξόρυξης Bitcoin, ξύπνησε μετά από τρία χρόνια αδράνειας, μεταφέροντας σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε $BTC, μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η εταιρεία. Οι αναλυτές blockchain Lookonchain και Arkham Intelligence παρακολούθησαν τη μεταφορά 9.757 $BTC, αξίας περίπου 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε αρκετές νέες διευθύνσεις. Λίγες ώρες αργότερα, μεταφέρθηκαν επιπλέον 2.129 $BTC (περίπου 238 εκατομμύρια δολάρια), φέρνοντας το συνολικό ποσό σε 11.886 $BTC, που τώρα εκτιμάται σε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, η χρονική συγκυρία έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το αν η κίνηση αυτή ήταν μια προληπτική αντίδραση στην καταστολή του DOJ ή μια προγραμματισμένη ανακατανομή. Οι αναλυτές blockchain σημειώνουν ότι παρόμοιες «ξυπνήσεις» συμβαίνουν συχνά μετά από σημαντικές ενέργειες επιβολής του νόμου, καθώς οι μεγάλοι κάτοχοι προσπαθούν να αναδιοργανώσουν τα κεφάλαιά τους, να ενισχύσουν την ιδιωτικότητα ή να προλάβουν πιθανές κατασχέσεις.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η MARA Holdings αγόρασε 400 $BTC (περίπου 46 εκατομμύρια δολάρια) στις 13 Οκτωβρίου, αυξάνοντας τα αποθέματά της σε 53.250 $BTC (αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Η Riot Platforms παρήγαγε 445 $BTC τον Σεπτέμβριο και πούλησε 465 $BTC για περίπου 52,6 εκατομμύρια δολάρια, διατηρώντας ένα θησαυροφυλάκιο 19.287 $BTC. Η Bitfarms πούλησε 1.052 $BTC το δεύτερο τρίμηνο για περίπου 95.500 δολάρια το καθένα, διατηρώντας 1.402 $BTC μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
Αυτά τα δεδομένα δείχνουν μια διαφοροποίηση στη στρατηγική των εξορυκτών, με κάποιους να συσσωρεύουν κεφάλαια εν μέσω πτώσεων τιμών, ενώ άλλοι ρευστοποιούν για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη και τις λειτουργίες τους. Είτε πρόκειται για αμυντική είτε για στρατηγική κίνηση, η επανεμφάνιση της LuBian και η μεταφορά 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Bitcoin αμέσως μετά την ανακοίνωση του DOJ έχουν προκαλέσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μυστήρια του μήνα στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.
Η χρονική συγκυρία αυτής της κίνησης έχει προκαλέσει εικασίες στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων, καθώς συνέβη λιγότερο από 24 ώρες μετά την αποκάλυψη από τους Αμερικανούς εισαγγελείς μιας κατηγορίας κατά της Prince Holding Group, ενός καμποτζιανού κολοσσού που κατηγορείται ότι οργάνωσε ένα διεθνές δίκτυο κρυπτονομισματικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων. Η καταγγελία του DOJ επιδιώκει να κατασχέσει περίπου 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin, που φέρεται να σχετίζονται με σχέδια που διευθύνονται από τον ιδρυτή της ομάδας, Chen Zhi.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Zhi και οι συνεργάτες του ξέπλυναν παράνομα έσοδα μέσω μεγάλων εξορυκτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Warp $DATA στη Λαοτινή, της θυγατρικής της στο Τέξας και της LuBian στην Κίνα, η οποία κατατάχθηκε ως η έκτη μεγαλύτερη πισίνα εξόρυξης Bitcoin το 2020. Σύμφωνα με το DOJ, αυτές οι εταιρείες «παρήγαγαν μεγάλα ποσά καθαρού Bitcoin που δεν σχετίζονται με εγκληματικά έσοδα».
Προσθέτοντας στην περιέργεια, η Arkham Intelligence είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η LuBian είχε υποστεί κλοπή 127.426 $BTC το 2020 (αξίας περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τότε). Η αναφορά της Arkham τον Σεπτέμβριο σημείωσε ότι 11.886 BTC είχαν μεταφερθεί σε πορτοφόλια αποκατάστασης, που είναι το ακριβές ποσό που μόλις ενεργοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα. Η επανενεργοποίηση αυτών των κεφαλαίων, μετά από χρόνια σιωπής και μέσα σε ώρες από την μεγάλη κατάσχεση Bitcoin του DOJ, έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν τα δύο γεγονότα είναι συνδεδεμένα ή τυχαία.
Αν το DOJ πετύχει στις αξιώσεις κατάσχεσης, θα μπορούσε να σημάνει μία από τις μεγαλύτερες προσθήκες στα αποθέματα Bitcoin της κυβέρνησης των ΗΠΑ μέχρι σήμερα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως ηγέτη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Αυτές οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω της επίσημης ίδρυσης της Στρατηγικής Διακρατικής Αποθήκης Bitcoin (SBR) από την Ουάσινγκτον, μιας αμφιλεγόμενης πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στη μετατροπή κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων σε κυρίαρχη ψηφιακή αποθήκη.
Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει πώς η καταστολή των κρυπτονομισμάτων εξελίσσεται σε κρυπτονομισματική φύλαξη σε υψηλά επίπεδα της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τον Μάρτιο εκτελεστική εντολή που καθόρισε τη Στρατηγική Διακρατική Αποθήκη Bitcoin (SBR), μια κίνηση που ουσιαστικά επισημοποιεί τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως σημαντικού παίκτη στην οικονομία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Η αποθήκη αυτή προορίζεται να κρατά Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα που κατασχέθηκαν σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, μια στροφή από την μακροχρόνια πολιτική πώλησης των κατασχεθέντων νομισμάτων. Μέχρι τον Αύγουστο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εκτίμησε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ελέγχει ήδη μεταξύ 15 και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κατασχεθέν Bitcoin. Τα τρέχοντα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν περίπου 197.354 BTC, αξίας περίπου 22,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τοποθετώντας την στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης των κυβερνητικών κατόχων Bitcoin.
Η Κίνα ακολουθεί στενά με εκτιμώμενα 190.000 BTC, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμπληρώνουν την πεντάδα των κυρίαρχων κατόχων. Τον Σεπτέμβριο, το Κογκρέσο προχώρησε στην προώθηση ενός νομοσχεδίου που απαιτεί από το Υπουργείο Οικονομικών να παραδώσει μια λεπτομερή έκθεση για τη Στρατηγική Διακρατική Αποθήκη Bitcoin εντός 90 ημερών από την ψήφο του. Η έκθεση θα αξιολογήσει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την λογιστική ενός αποθέματος Bitcoin που διαχειρίζεται η κυβέρνηση, το οποίο θα βασίζεται κυρίως σε κατασχεθέντα κρυπτονομίσματα.
Η Γερουσιαστής Σίνθια Λούμις, μία από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του νομοσχεδίου, έχει δηλώσει ότι η αποθήκη θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να «ασφαλίσουν τα χρέη τους με ένα σκληρό περιουσιακό στοιχείο» και να διασφαλίσουν τη διαφάνεια μέσω ελέγχων σε blockchain.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: