Οι φορολογικές αρχές της Ινδίας έχουν ξεκινήσει έρευνα σε πάνω από 400 πλούσιους εμπόρους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Binance, υποψιαζόμενες ότι εμπλέκονται σε εκτενή φοροδιαφυγή σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Economic Times.
Κύρια σημεία:
- Η φορολογική αρχή της Ινδίας ερευνά πάνω από 400 εμπόρους της Binance για υποτιθέμενη αποφυγή των υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων που ισχύουν για τα κρυπτονομίσματα στη χώρα.
- Η έρευνα επικεντρώνεται σε δραστηριότητες από το 2022 έως το 2025 και περιλαμβάνει την εξέταση των peer-to-peer συναλλαγών.
- Η Binance, η οποία είχε απαγορευτεί και αργότερα επανήλθε στην αγορά μετά την καταβολή προστίμου, αντιμετωπίζει τώρα αυξημένη ρυθμιστική πίεση.
Η έρευνα, που διεξάγεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Άμεσων Φόρων (CBDT), στοχεύει σε δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2022-23 και 2024-25, με τις περιφερειακές υπηρεσίες να καλούνται να υποβάλουν τα ευρήματά τους μέχρι τις 17 Οκτωβρίου. Οι έμποροι που ελέγχονται φέρεται να απέφυγαν την καταβολή των υψηλών φόρων που επιβάλλει η Ινδία για τα κρυπτονομίσματα, οι οποίοι περιλαμβάνουν φόρο 1% επί κάθε συναλλαγής και 30% φόρο στα κέρδη. Συνδυαστικά με τις επιβαρύνσεις και τον 4% φόρο, ο συνολικός συντελεστής μπορεί να φτάσει το 42,7% για τους κορυφαίους κερδισμένους.
Η κυβέρνηση διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με τον Υπουργό Ένωσης Πιγιούς Γκογιάλ να επαναβεβαιώνει πρόσφατα τη δέσμευση της Ινδίας για την επέκταση του ψηφιακού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας (CBDC), ενώ συνεχίζει να επιβάλλει υψηλούς φόρους στα ιδιωτικά κρυπτονομίσματα.
Η Binance είχε απαγορευτεί από τη λειτουργία της στην Ινδία στα τέλη του 2023, μαζί με οκτώ άλλες offshore πλατφόρμες, μετά από κατηγορίες της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) για παραβίαση του Νόμου κατά της Χρηματοδότησης της Εγκληματικότητας. Η εταιρεία αργότερα κατέβαλε πρόστιμο 2,25 εκατομμυρίων δολαρίων και επανήλθε στην ινδική αγορά τον Αύγουστο του 2024, αφού καταχωρήθηκε ως "οργανισμός αναφοράς", κίνηση που φέρεται να επέτρεψε στις αρχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα για την τρέχουσα φορολογική έρευνα.
Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις peer-to-peer (P2P) συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Binance και διακανονίστηκαν με τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, Google Pay ή μετρητά. Αν και οι διακανονισμοί με μετρητά έχουν πλέον διακοπεί, οι αρχές πιστεύουν ότι αυτές οι μέθοδοι μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν για να αποκρυφτούν φορολογητέες εισοδηματικές πηγές.
Η έρευνα προστίθεται στις αυξανόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Binance, η οποία διαχειρίζεται επίσης τις συνέπειες από αποσυνδέσεις token και αποτυχίες συστημάτων σε άλλες αγορές. Η πλατφόρμα πρόσφατα υποσχέθηκε να αποζημιώσει τους επηρεαζόμενους εμπόρους, καθώς η ευρύτερη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να αντιμετωπίζει ρεκόρ εκκαθαρίσεων και αυξημένη κυβερνητική επιτήρηση παγκοσμίως.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των κρυπτονομισμάτων στην Ινδία, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ινδικής Υπηρεσίας Φορολογίας.