Οι αμερικανικές αρχές κατάσχεσαν περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin και απήγγειλαν κατηγορίες στον ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Prince Group, Τσεν Ζι. Ο Τσεν κατηγορείται ότι οργάνωσε μία τεράστια απάτη στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, η οποία περιλάμβανε ακόμη και καταναγκαστική εργασία σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Καμπότζη.
Ο Τσεν, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα σε Ηνωμένο Βασίλειο και Καμπότζη, κατηγορείται στη Νέα Υόρκη για συμμετοχή σε συνωμοσία απάτης μέσω μεταφοράς κεφαλαίων και ξέπλυμα χρημάτων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βρετανικό κράτος έχει «παγώσει» περιουσιακά στοιχεία του δικτύου του, συμπεριλαμβανομένων 19 ακινήτων στο Λονδίνο, εκ των οποίων το ένα αξίας σχεδόν 100 εκατ. λιρών (133 εκατ. δολαρίων).
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς δήλωσαν ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές κατασχέσεις στην ιστορία και τη μεγαλύτερη κατάσχεση bitcoin που έχει γίνει ποτέ, με περίπου 127.271 bitcoin να βρίσκονται στην κατοχή της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι εισαγγελείς περιγράφουν τον Τσεν ως εγκέφαλο μιας «εκτεταμένης αυτοκρατορίας κυβερνοαπατών», που λειτουργούσε υπό την πολυεθνική του εταιρεία, Prince Group.
Ο όμιλος, με έδρα την Καμπότζη, δραστηριοποιείται επίσημα στην ανάπτυξη ακινήτων και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγορεί ότι αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας. Τα θύματα προσεγγίζονταν διαδικτυακά και πείθονταν να μεταφέρουν κρυπτονομίσματα με ψευδείς υποσχέσεις για κέρδη.
Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που επικαλείται το BBC, η εταιρεία υπό την καθοδήγηση του Τσεν κατασκεύασε και λειτουργούσε τουλάχιστον δέκα «ενώσεις» απάτης στην Καμπότζη, σχεδιασμένες ώστε να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Οι συνεργοί του φέρεται να συγκέντρωναν εκατομμύρια αριθμούς κινητών τηλεφώνων και δημιουργούσαν «τηλεφωνικά εργοστάσια» για κλήσεις απάτης, με δύο από αυτά να διαθέτουν 1.250 κινητά τηλέφωνα που χειρίζονταν 76.000 λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας για την Εθνική Ασφάλεια, Τζον Άιζενμπεργκ, χαρακτήρισε την Prince Group «εγκληματική επιχείρηση βασισμένη στην ανθρώπινη δυστυχία». Στα κέντρα αυτά, οι εργαζόμενοι κρατούνταν υπό συνθήκες φυλάκισης και υποχρεώνονταν να εκτελούν απάτες, στοχεύοντας χιλιάδες θύματα παγκοσμίως. Τα παράνομα κέρδη χρησιμοποιούνταν για πολυτελή ταξίδια, ιδιωτικά αεροπλάνα, ρολόγια, έργα τέχνης και ακόμα και πίνακα του Πικάσο.
Ο Τσεν κινδυνεύει με μέγιστη ποινή φυλάκισης 40 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτός και οι συνεργοί του είχαν ιδρύσει επιχειρήσεις στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και επενδύσεις σε ακίνητα στο Λονδίνο, περιλαμβανομένων ενός κτιρίου γραφείων αξίας 100 εκατ. λιρών, μιας έπαυλης αξίας 12 εκατ. λιρών και δεκαεπτά διαμερισμάτων. Η Prince Group, καθώς και οι εταιρείες Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World και Byex Exchange, έχουν χαρακτηριστεί ως εγκληματικές οργανώσεις και έχουν τεθεί σε καθεστώς κυρώσεων.
Τα κέντρα απάτης λειτουργούσαν σε «βιομηχανική κλίμακα» και περιλάμβαναν εκμετάλλευση εργαζομένων, καταναγκαστική εργασία και ψυχολογική κακοποίηση, σύμφωνα με εκθέσεις της Amnesty International.