Η είδηση αναφέρεται σε εκατοντάδες χιλιάδες Κινέζους επενδυτές που έχουν χάσει χρήματα από ένα τεράστιο Ponzi scheme με Bitcoin, το οποίο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί οι επενδυτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν χρόνια νομικών προκλήσεων προκειμένου να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει κατασχέσει 61,000 $BTC που σχετίζονται με την υπόθεση, αλλά η απόδειξη της ιδιοκτησίας των θυμάτων παραμένει μια σημαντική πρόκληση. Οι δικηγόροι προειδοποιούν ότι είναι απίθανο οι θύματα να ανακτήσουν την εκτιμημένη αξία του Bitcoin, καθώς τα δικαστήρια δίνουν προτεραιότητα στην επιστροφή των αρχικών ποσών.
Η υπόθεση επικεντρώνεται στην Qian Zhimin, γνωστή και ως Zhang Yadi, μια 47χρονη Κινέζα που διέφυγε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2017, αφού φέρεται να εξαπάτησε επενδυτές μέσω της εταιρείας της, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Από το 2014 έως το 2017, φέρεται να συγκέντρωσε 43 δισεκατομμύρια γιουάν (6 δισεκατομμύρια δολάρια) πουλώντας επενδυτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης, πριν μετατρέψει τα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα.
Η Qian παραδέχθηκε την ενοχή της σε δικαστήριο του Λονδίνου στα τέλη Σεπτεμβρίου για δύο κατηγορίες ξεπλύματος χρημάτων χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα. Ο συνεργάτης της, Wen Jian, καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος και καταδικάστηκε σε σχεδόν επτά χρόνια φυλάκισης για βοήθεια στη μεταφορά των κεφαλαίων. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε 61,000 $BTC από τις συσκευές της Qian κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής το 2018 στο Hampstead, αξίας πλέον άνω των 7.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντάς την τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία του Η.Β.
Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να διατηρήσει μεγάλο μέρος του κατασχεθέντος Bitcoin, κάτι που έχει ανησυχήσει τους δικηγόρους των θυμάτων στην Κίνα. Ο Jack Ding, συνεργάτης διαχειριστής της Duan & Duan, που εκπροσωπεί περίπου 10,000 θύματα, δήλωσε ότι η σύνδεση των χρημάτων των επενδυτών με τα κατασχεθέντα νομίσματα παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Οι νομικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η πολυπλοκότητα της ανίχνευσης των κεφαλαίων σε πολλαπλούς λογαριασμούς και νομίσματα καθιστά την αποκατάσταση αβέβαιη.
Μια πολιτική υπόθεση αποκατάστασης σύμφωνα με το δίκαιο του Η.Β., που κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, θα καθορίσει πώς θα διανεμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία. Η υπόθεση είναι προγραμματισμένη για τον Ιανουάριο του 2026. Η Yang Yuhua της Thornhill Legal δήλωσε ότι η παραδοχή ενοχής της Qian «επικυρώνει έμμεσα τις κατηγορίες απάτης στην Κίνα», αλλά πρόσθεσε ότι η αποκατάσταση της εκτιμημένης αξίας του Bitcoin είναι απίθανη.
Οι θύματα, που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 130,000 σε όλη την Κίνα, περιλαμβάνουν πολλούς μικρούς επενδυτές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη ψηφιακή χρηματοδότηση, κάτι που περιπλέκει τη συντονισμένη προσπάθεια και την τεκμηρίωση. Ο Ding ανέφερε ότι η αποτελεσματική επικοινωνία έχει αποδειχθεί δύσκολη, καθώς πολλοί θύματα «έχουν περιορισμένη εκπαίδευση και εμπειρία με υπολογιστές».
Η Qian, η οποία προηγουμένως είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, ισχυρίστηκε ότι διέφυγε από την Κίνα για να αποφύγει μια καταστολή κατά των επιχειρηματιών κρυπτονομισμάτων. Είναι προγραμματισμένη να καταδικαστεί τον Νοέμβριο, μαζί με έναν άλλο συνεργάτη, τον Hok Seng Ling, ο οποίος επίσης παραδέχθηκε την ενοχή του.
Σύμφωνα με νέα δεδομένα που παρακολουθούνται από τον συνιδρυτή της CASA, Jameson Lopp, οι φυσικές επιθέσεις κατά κατόχων Bitcoin και κρυπτονομισμάτων αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Από το τέλος Φεβρουαρίου, έχουν αναφερθεί 35 νέες βίαιες επιθέσεις παγκοσμίως, αύξηση 169% σε μόλις έξι μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: