Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπέρκ, παρουσίασε νέες "δυνάμεις" για την AUSTRAC, με στόχο την καταπολέμηση της χρήσης κρυπτονομισματικών ATM. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Εθνικό Τύπο Κλαμπ στην Καμπέρα την Πέμπτη, εξήγησε ότι τα Bitcoin ATM χρησιμοποιούνται από οργανωμένο έγκλημα για την ξέπλυμα χρημάτων. Ο υπουργός τόνισε ότι η υπηρεσία παρακολούθησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων της Αυστραλίας, AUSTRAC, διαπίστωσε ότι το 85% των χρημάτων από τους κορυφαίους χρήστες κρυπτονομισματικών ATM εμπλέκονται σε απάτες.
Ο Μπέρκ δήλωσε ότι, αν και δεν είναι όλα τα ATM σε κίνδυνο, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα σε περιοχές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. "Θέλω η AUSTRAC να έχει τη δυνατότητα να περιορίζει ή, αν το κρίνει σκόπιμο, να απαγορεύει προϊόντα υψηλού κινδύνου. Να είστε σίγουροι, τα κρυπτονομισματικά ATM είναι προϊόντα υψηλού κινδύνου," είπε.
Δραστική Άνοδος στα Κρυπτονομισματικά ATM
Η Αυστραλία έχει βιώσει μια δραστική αύξηση στις εγκαταστάσεις Bitcoin ATM τα τελευταία χρόνια. Από μόλις 73 μηχανήματα το 2022, ο αριθμός έχει αυξηθεί 16 φορές, φτάνοντας τα 1.200 μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Ο Μπρένταν Θόμας, διευθύνων σύμβουλος της AUSTRAC, δήλωσε: "Αυτό είναι ένα προϊόν που πολλαπλασιάζεται γρήγορα – πριν από έξι χρόνια, υπήρχαν 23 μηχανήματα σε λειτουργία. Τρία χρόνια πριν, υπήρχαν 200." Όταν ιδρύσαμε την Ομάδα Εργασίας για τα Κρυπτονομίσματα στα τέλη του περασμένου έτους, υπήρχαν 1.200. Αυτός ο αριθμός έχει τώρα φτάσει τα 2.000.
Μια ξεχωριστή δήλωση από τον ρυθμιστή σημείωσε ότι οι νέες δυνάμεις θα δώσουν στον Θόμας επιπλέον επιλογές για να μειώσει τους κινδύνους ξέπλυματος χρημάτων που σχετίζονται με προϊόντα υψηλού κινδύνου. "Βλέπουμε ακόμα έναν απαράδεκτο κίνδυνο ξέπλυματος χρημάτων σε ορισμένα κανάλια," πρόσθεσε ο Θόμας.
Η Ομάδα Εργασίας της AUSTRAC Αποκαλύπτει τον 'Κρυφό Κόσμο των Απατών'
Ο ρυθμιστής χρηματοοικονομικών εγκλημάτων έχει προχωρήσει σε κλείσιμο αρκετών κρυπτονομισματικών ATM σε όλη την Αυστραλία, μετά την ίδρυση μιας εσωτερικής ομάδας εργασίας για τα κρυπτονομίσματα πέρυσι. Σε δήλωση νωρίς αυτό το μήνα, η AUSTRAC ανέφερε ότι αποκάλυψε "έναν κρυφό κόσμο απάτης και ύποπτων συναλλαγών" από αρκετούς σταθμούς. "Η πληροφορία μας δείχνει ότι αυτά τα ATM ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για απάτες και ξέπλυμα χρημάτων, με δεκάδες θύματα απάτης να έχουν εντοπιστεί," ανέφερε.
Η υπηρεσία έχει ήδη εντοπίσει δραστηριότητες χρηματοδότησης και απάτες που στοχεύουν ηλικιωμένους Αυστραλούς και έχει εφαρμόσει ελάχιστα πρότυπα για τους παρόχους κρυπτονομισματικών ATM. "Η ομάδα εργασίας έχει παράγει εκπληκτικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους Αυστραλούς από ανέντιμους χειριστές, οπότε επεκτείνουμε αυτή τη σημαντική εργασία," δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Θόμας εκείνη την εποχή.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της AUSTRAC.