Μια πρόσφατη έρευνα από τον αναλυτή blockchain EyeOnChain αποκαλύπτει ότι ο μυστηριώδης "whale" του Hyperliquid, ο οποίος ελέγχει πάνω από 100,000 $BTC, φέρεται να είναι ο Garrett Jin, πρώην CEO της BitForex, μιας ανταλλαγής που κατέρρευσε και κατηγορήθηκε για έξοδο 56.5 εκατομμυρίων δολαρίων τον Φεβρουάριο του 2024. Η έρευνα εντόπισε τις διευθύνσεις πορτοφολιών του whale, συνδέοντας τα με τον Jin μέσω των $ENS domains ereignis.eth και garrettjin.eth, και συνδέει κεφάλαια που αποσύρθηκαν από ανταλλαγές όπως οι HTX και Binance πριν από 7-8 χρόνια με την θητεία του στο Huobi και την κατάρρευση της BitForex.
Ο Jin, ο οποίος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης το 2008 με πτυχίο οικονομικών, υπηρέτησε ως CEO της BitForex από το 2017 έως το 2020, πριν η ανταλλαγή κατηγορηθεί για ψευδή εμπορικά μεγέθη και λειτουργία χωρίς εγγραφή στην Ιαπωνία. Η BitForex πάγωσε τις αναλήψεις τον Φεβρουάριο του 2024, μετά από την απόσυρση περίπου 57 εκατομμυρίων δολαρίων από "$HOT wallets" χωρίς εξήγηση, με τον CEO Jason Luo να παραιτείται λίγες μέρες πριν η πλατφόρμα γίνει μη προσβάσιμη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Φουτουριστικών Συμβολαίων του Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποιήσεις για απάτη καθώς οι χρήστες έχασαν την πρόσβαση στα περιουσιακά τους στοιχεία.
Ο Jin πρόσφατα πούλησε πάνω από 4.23 δισεκατομμύρια δολάρια σε $BTC για να αποκτήσει $ETH και άνοιξε μια θέση short 735 εκατομμυρίων δολαρίων σε $BTC στο Hyperliquid, χρονικά πριν από την ανακοίνωση δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ που κατέρρευσε τις αγορές. Ο Jin αντέτεινε τις κατηγορίες λέγοντας: "Το ταμείο δεν είναι δικό μου — είναι των πελατών μου" και ισχυρίστηκε ότι διαχειρίζεται κόμβους που παρέχουν εσωτερικές πληροφορίες. Ο CEO της Binance, Changpeng Zhao, μοιράστηκε την έρευνα του EyeOnChain, προσθέτοντας ότι "δεν είναι σίγουρος για την εγκυρότητα, ελπίζοντας κάποιος να ελέγξει την κατάσταση."
Η έρευνα του EyeOnChain αποκάλυψε ότι ο Jin κατέχει αυτή τη στιγμή 46,295 $BTC, αξίας περίπου 5.19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε οκτώ διευθύνσεις πορτοφολιού. Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, πούλησε πάνω από 35,000 $BTC για $ETH χρησιμοποιώντας τόσο spot όσο και perpetual contracts μέσω του Hyperliquid, χρησιμοποιώντας μια σειρά από πορτοφόλια $BTC που έλαβαν πάνω από 570,000 $ETH, τα οποία στη συνέχεια κατατέθηκαν στο Beacon Deposit Contract του Ethereum για staking μέσω της εταιρείας του, XHash.
Η έρευνα εντόπισε ότι ένα συμβόλαιο staking $ETH που αναπτύχθηκε από τη συνδεδεμένη διεύθυνση του Jin χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το ereignis.eth στο Binance Smart Chain. Η πρώτη διεύθυνση που αλληλεπίδρασε με το συμβόλαιο staking ήταν το ereignis.$ETH, το οποίο κατέθεσε 32 $ETH. Ανάλυση της διεύθυνσης που άνοιξε τη θέση short 735 εκατομμυρίων δολαρίων σε $BTC αποκάλυψε ότι έλαβε κεφάλαια για τέλη από μια διεύθυνση που είχε καταθέσει 4.1 εκατομμύρια δολάρια σε $USDC σε μια διεύθυνση κατάθεσης της Binance λίγο πριν.
Η BitForex είχε ανακοινώσει μέγιστους όγκους συναλλαγών άνω των 4.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο του 2024 πριν από την υποτιθέμενη έξοδο, με μεγάλες εκροές από $HOT wallets που ανήλθαν σε 56.5 εκατομμύρια δολάρια σε Ethereum, Tron, Bitcoin και stablecoins. Οι εκροές φαίνονταν ελεγχόμενες και όχι hacked, υποδηλώνοντας εσωτερική συνεργασία. Ο CEO Jason Luo παραιτήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2024, με την πρώτη ύποπτη συναλλαγή πορτοφολιού να συμβαίνει στις 21 Φεβρουαρίου και η πλατφόρμα να κλείνει πλήρως στις 23 Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω πηγές: