Μια σειρά από στοχευμένα στοιχήματα στην αγορά για την πτώση των τιμών του πετρελαίου, συνολικού ύψους έως και 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου, διαδόθηκαν σε πολλά χρηματιστήρια και είδη καυσίμων και παραγώγων, λίγο πριν από τις σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Ιράν, σύμφωνα με traders, ειδικούς της αγοράς και ανάλυση δεδομένων χρηματιστηρίου από το Reuters.
Το μέγεθος των στοιχημάτων αυτών υπερβαίνει τα προηγουμένως αναφερόμενα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία είχαν ήδη οδηγήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να προειδοποιήσει το προσωπικό κατά της χρήσης μη δημοσιευμένων πληροφοριών για οικονομικό όφελος. Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) διεξάγει έρευνα, αν και δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.
Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ποιος έβαλε τα στοιχήματα και αν προέρχονταν από τις ΗΠΑ ή αλλού. Τα στοιχήματα περιλάμβαναν short θέσεις, ή στοιχήματα ότι οι τιμές θα έπεφταν, για παράγωγα, συμπεριλαμβανομένων των ICE, CME crude, diesel και βενζίνης futures. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε δύο μεγάλα χρηματιστήρια που φιλοξενούν συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο: το Intercontinental Exchange (ICE) και το Chicago Mercantile Exchange (CME). Και τα δύο χρηματιστήρια αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Οι έγκαιρες συναλλαγές έχουν προκαλέσει εκκλήσεις από νομικούς εμπειρογνώμονες και νομοθέτες προς τις ρυθμιστικές αρχές να διερευνήσουν αν βασίζονταν σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή σε διαρροές. Οι επενδυτές εντόπισαν για πρώτη φορά ασυνήθιστες συναλλαγές στις 23 Μαρτίου, λίγα λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή των απειλούμενων επιθέσεων στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας πτώση της τιμής του πετρελαίου. Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου, πριν ο Τραμπ ανακοινώσει εκεχειρία με το Ιράν, η οποία προκάλεσε πτώση έως και 15% στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ICE Brent.
Στις 17 Απριλίου, οι Ιρανοί αξιωματούχοι και ο Τραμπ μίλησαν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, και ξανά στις 21 Απριλίου, όταν ο Τραμπ παρέτεινε την εκεχειρία. Οι συναλλαγές φαίνονται «καλά ενημερωμένες», καθώς προηγήθηκαν σημαντικών ανακοινώσεων, δήλωσε ο Άντι Ιμσίροβιτς από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS). Οι αρχές των ΗΠΑ, όπως η CFTC, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα συναλλαγών για να εντοπίσουν ποιος πραγματοποίησε τις συναλλαγές και να διερευνήσουν εάν αποφασίσουν να το κάνουν.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Επιτροπή CFTC και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Ωστόσο, μια περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων συναλλαγών σε όλα τα χρηματιστήρια και τα συμβόλαια έδειξε ότι οι επενδυτές εκτέλεσαν παρόμοια στοιχήματα ακριβώς στις ίδιες ημερομηνίες και ώρες για τα ευρωπαϊκά συμβόλαια ντίζελ και βενζίνης των ΗΠΑ, καθώς και για συμβόλαια μακροπρόθεσμης διάρκειας για Brent και WTI, ανεβάζοντας το σύνολο σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στις 23 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια καθυστέρηση στις απειλούμενες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές ενέργειας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 13:49 και 13:50 ώρα Ελλάδος εκείνη την ημέρα, οι traders στοιχημάτισαν σε 20.000 παρτίδες συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI, αξίας περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι ποσότητες αυτές δεν πρόκειται να ξεφύγουν από τον έλεγχο, δήλωσε ο Ρόμπερτ Φρεντσμαν, δικηγόρος στην Dynamis LLP.
Η ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός του Τραμπ προκάλεσε μείωση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού έως και 15%, μια από τις μεγαλύτερες ενδοημερήσιες πτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ. Στις 7 Απριλίου, εντολές πώλησης τιμών πετρελαίου και βενζίνης αξίας 2,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων πραγματοποιήθηκαν πολύ μετά την εδραίωση της αγοράς, ακριβώς πριν από την ανακοίνωση της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.
Στις 17 Απριλίου, σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πωλήθηκαν λίγα λεπτά πριν από δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, και στις 21 Απριλίου, συμβόλαια αξίας περίπου 830 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκαν μόλις 15 λεπτά πριν από την παράταση της εκεχειρίας από τον Τραμπ.