Μια σειρά από στοχευμένα στοιχήματα στην πτώση των τιμών πετρελαίου, συνολικής αξίας έως και 7 δισ. δολαρίων, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών και των αγορών παραγώγων. Αυτές οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.
Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, traders προχώρησαν σε μαζικές θέσεις short — στοιχήματα δηλαδή ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν — σε συμβόλαια Brent, WTI, diesel και βενζίνης, σε ICE και CME, λίγα λεπτά πριν από ανακοινώσεις που προκάλεσαν βίαιη πτώση των τιμών. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών ξεπερνά σημαντικά τις προηγούμενες εκτιμήσεις των 2,6 δισ. δολαρίων, οι οποίες είχαν ήδη προκαλέσει συναγερμό στην Ουάσιγκτον.
Οι ύποπτες κινήσεις εντοπίστηκαν στις 23 Μαρτίου, όταν traders πούλησαν τεράστιες ποσότητες συμβολαίων λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ για αναβολή επιθέσεων σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αντίστοιχο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 7 Απριλίου πριν από την ανακοίνωση εκεχειρίας με το Ιράν, στις 17 Απριλίου πριν από δηλώσεις για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και στις 21 Απριλίου πριν από την παράταση της εκεχειρίας.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συναλλαγές δεν περιορίστηκαν στα βασικά συμβόλαια Brent και WTI, αλλά επεκτάθηκαν και σε ευρωπαϊκά συμβόλαια diesel, αμερικανική βενζίνη και συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας, ανεβάζοντας το συνολικό μέγεθος των στοιχημάτων κοντά στα 7 δισ. δολάρια. Οι κινήσεις αυτές αποδείχθηκαν εξαιρετικά κερδοφόρες, καθώς οι τιμές πετρελαίου κατέρρευσαν περισσότερο από 10% στις παραπάνω ημερομηνίες.
Στις 23 Μαρτίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε αναβολή στρατιωτικών πληγμάτων κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών. Λίγα λεπτά νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν μαζικές πωλήσεις 20.000 συμβολαίων Brent και WTI συνολικής αξίας περίπου 1,35 δισ. δολαρίων. Η ανακοίνωση προκάλεσε πτώση έως και 15% στα futures πετρελαίου. Ανάλογες κινήσεις καταγράφηκαν και στις 7 Απριλίου, λίγο μετά το κλείσιμο της αγοράς, καθώς και στις 17 και 21 Απριλίου.
Νομικοί και ειδικοί των αγορών εκτιμούν ότι το μοτίβο είναι εξαιρετικά ύποπτο. Ο έμπειρος trader πετρελαίου Άντι Ιμσίροβιτς δήλωσε ότι οι συναλλαγές «δείχνουν καλά πληροφορημένες», ενώ ο Χόρχε Μοντεπέκε της Onyx Capital Group τόνισε ότι οι όγκοι ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστοι και συγκεντρωμένοι πριν από κομβικές ανακοινώσεις. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η CFTC δεν έχουν σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες.